Кіпрські джунглі: Як український «Роллтон» з російським слідом позбувся претензій СБУ
Про це пише Антикор.
Літо 2022 року. Декілька місяців, як Збройним силам України вдалося звільнити Київщину від окупантів. Увесь світ побачив Бучу, Ірпінь та Бородянку. У цей час Головне управління Служби безпеки України відкриває провадження за частиною 4 статті 110-2 Кримінального кодексу України – фінансування сепаратизму, - проти виробника локшини «Роллтон».
Тоді власником заводу у Білій Церкві було ТОВ «Маревен Фуд Європа», що належало «Mareven food holdings limited». Хоча холдинг має кіпрську реєстрацію, основним її власником є в’єтнамський мільйонер Данг Хак Ви (Dang Khac Vy). Він також є головою правління в’єтнамського комерційного банку VIB та одним із багатьох представників цієї країни, що розвивають харчовий бізнес в країнах Східної Європи, в тому числі в Україні та Росії.
Данг Хак Ви закінчував Московський геологорозвідувальний університет (Росія) за фахом інженер-геолог. Згодом отримав ступінь доктора філософії з економіки в Російській академії наук. З 2000-х заснував фірму Mareven Food Holding, яка керує заводами з виробництва їжі швидкого харчування в Росії, Україні та Казахстані.
Саме зв’язками з країною-окупанткою зацікавилася СБУ влітку 2022 року. У ході досудового розслідування українські правоохоронні органи з’ясували, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Маревен Фуд Європа», яка володіє заводом в Білій Церкві, є компанія «Mareven food holdings limited», зареєстрована в Республіці Кіпр. У той же час засновником компанії «Mareven food holdings limited», через кіпрську компанію «Future Generation Holdings Limited», виступає інвестиційна фірма «Orange Moon Investment Limited». Директором останньої є громадянка РФ, яка водночас є секретарем компанії «Mareven food holdings limited».
З кіпрських реєстрів вдалося дізнатись, що йдеться про Лейлу Бейдієву.
В її профілі в професійній соціальній мережі LinkedIN зазначено, що вона закінчила Московський державний лінгвістичний університет за спеціальністю цивільне право. Також вона працює перекладачем і зауважує, що її рідною мовою є російська.
У той же час кіпрська «Mareven food holdings limited» є засновницею російської компанії ООО «Марвен фуд сэнтрал» з виробництвом у Московській області. Згідно з реєстрами РФ, виручка цієї компанії за 2023 рік склала 29 млрд. рублів, що на 8% більше, ніж у 2022 році.
Тобто кіпрська «Mareven food holdings limited», в керівництві якої значиться громадянка РФ, одночасно є засновницею і української, і російської компаній.
Українське слідство додає, що з «2019 ТОВ «Маревен Фуд Європа», яка керує українським заводом, укладаються договори із ООО «Маревен Фуд Сэнтрал» (Росія) на постачання виробленої в Україні продукції до РФ та забезпечення її реалізації на території країни-агресора, договори на закупівлю ТМЦ із РФ, сплачуються грошові кошти на користь вищевказаного резидента РФ, в т.ч. роялті за використання російської торгової марки «Роллтон» та грошові кошти на користь підприємств резидентів РФ за рекламні відеоролики «Русская Италия»».
Оскільки і українська, і російська компанії підпорядковані материнській фірмі з Кіпру, то фінансові відносини між ними дійсно могли існувати. Що стосується торгової марки «Роллтон», то вона зареєстрована в Україні. Однак у серпні 2020 року Суд з інтелектуальних прав РФ постановив визнати товарний знак «Роллтон» загальновідомим на території Росії.
Поки українське слідство з’ясовувало зв’язки, про які в принципі було відомо не один рік, керівники корпорації Mareven food не сиділи без діла. В кінці липня 2022 року Mareven food holdings limited продає українську компанію ТОВ «Маревен Фуд Європа» фірмі Jelmond LTD, яка має точно таку ж кіпрську адресу, що й інша фірма, якою керує згадана Лейла Бейдієва.
Тобто фактично власники українського підприємства не змінились, але для слідства все виглядає так, нібито нові господарі повинні були почати діяльність повністю з нуля. Адже в договорі про продаж вказано, що Jelmond LTD не зможе використовувати торгову марку «Роллтон». До того ж і назва ТОВ «Маревен Фуд Європа» була змінена на ТОВ «Євро фуд сервіс».
Слідство по справі «Роллтона» тривало з червня по грудень 2022 року. За цей період через суди було накладено арешт на майно та рахунки ТОВ «Маревен Фуд Європа». Вони були передані Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА). У вересні 2022 року компанія заявила про зупинку роботи заводу і одночасно озвучила свою позицію, що нібито не має зв’язків з росіянами. «Від початку функціонування Mareven Food Holdings ltd і до сьогодні, жодна юридична особа РФ або громадянин РФ не були власниками частки статутного капіталу», - говориться у заяві.
Спростування виглядає юридично обґрунтовано, адже напряму громадяни Росії не були власниками ніяких капіталів у кіпрській компанії. Єдиний зв’язок тут прослідковується тільки через секретаря Лейлу Бейдієву. Адже вона зазначена директоркою ще однієї компанії, яка була пов’язана з «Mareven food holdings».
У серпні 2022 року Антимонопольний комітет України спільно з СБУ почав перевіряти обставини можливої зміни власника ТОВ «Меревен Фуд Європа». Зокрема комітет встановлював, чи є зміна власника концентрацією і чи потребувала вона дозволу АМКУ. А головне, співробітники комітету мали на меті встановити, чи мали ці дії ознаки намірів приховати реальних бенефіціарних власників або їхній зв’язок із Росією.
І ось після всіх арештів рахунків, обшуків і передач до АРМА 29 грудня 2022 року українське слідство несподівано закриває справу проти ТОВ «Маревен Фуд Європа» у зв`язку з відсутністю складу злочину. Після цього руху по справі не було.
Тоді ж, за даними в’єтнамського відділення російського пропагандистського видання «Спутник», в квітні 2023 року в Ханої пройшла виставка Vietnam Expo 2023, на якій були представлені більше 40 російських компаній. Серед них і «Mareven Food Central» (ООО «Маревен Фуд Сэнтрал»), яка володіє заводом у Підмосков’ї.
В’єтнамці зазначають, що ця компанія «володіє брендом локшини швидкого приготування Rollton, який входить до ТОП-50 найвідоміших брендів, а також є лідером ринку в категоріях картопляного пюре та локшини швидкого приготування».
Директор департаменту експортної торгівлі компанії «Mareven Food Central» Сергій Комаров у розмові з виданням зазначив: «В’єтнам є всебічним стратегічним партнером Росії. Економічне співробітництво між двома країнами активно розвивається».
Нагадаємо ще раз: кіпрська «Mareven food holdings limited», яка володіла українським підприємством у Білій Церкві, але уміло переписала його на іншу підконтрольну структуру, до сьогодні є власником російської «Маревен Фуд Сэнтрал». І якщо експортний директор останньої розповідає в’єтнамському ЗМІ про «всебічне партнерство між Росією та В’єтнамом», то ця позиція повністю відображає думку власників материнської компанії.
В’єтнам схильний до Росії досить давно, і після повномасштабного вторгнення РФ в Україну ця позиція жодним чином не змінилась. Ба більше, за часів пандемії коронавірусу в світі офіційний Хошимін повністю зачинив кордони. Після їхнього відкриття візи в країну почали видаватися громадянам майже всіх країн, а українці отримували відмову аж до вересня 2023 року. Про це виданню розповіли українці, що мають посвідку на постійне проживання в цій країні. Звісно, офіційно ніхто не повідомляв, що для українців в’їзд заборонений, але по факту так воно і було.
У контексті викладеного хотілося б поцікавитися в українських правоохоронців, чому була закрита справа проти ТОВ «Маревен Фуд Європа», якою керує компанія, що одночасно продовжує вести бізнес в Росії? Фіктивне переписування підприємства на інших кіпріотів та в’єтнамців все одно приводить до тих самих власників. Тим паче, що материнська компанія не приховує, що вважає російським ринок найбільш перспективним.
Журналістами буде направлений запит в СБУ, в якому будуть задані вищезазначені питання. Адже закриття справи проти «Роллтон» є фактичним підігруванням ворогу та ігноруванням українських законів.
Автор: Олена Добродій
Future Generation Holdings Limited,Orange Moon Investment ltd,Mareven Food Holdings ltd,Jelmond LTD,Rollton,Кіпр,Україна,Росія,АРМА,
Бейдиева ЛейлаООО Маревен Фуд СэнтралООО Маревен Фуд Европа
Окупанти з "Торнадо" обстріляли будинки у Шевченковому в Харківській області: є постраждалі
Читайте більше новин по темі:
Распечатать
