БЕБ викрило спільницю Альони Шевцової: відкривала фіктивні рахунки на чужі паспорти
За даними слідства, підозрювана використовувала службове становище, підбирала паспортні та особисті дані громадян, а також підробляла документи — анкети-заяви, розписки про отримання карток та інші банківські документи.
Після відкриття рахунків доступ до них та банківські картки передавалися третім особам, які використовували їх у незаконній діяльності: отримували, розподіляли та знімали гроші сумнівного походження. Справжні власники рахунків нічого про це не знали.
Схожа схема раніше вже була виявлена у Полтаві, а загальна кількість фіктивно відкритих рахунків може сягати сотень.
У березні детективи БЕБ ініціювали спеціальне досудове розслідування щодо Шевцової, яка перебуває в міжнародному розшуку.
На Львівщині судитимуть працівників банку за привласнення коштів клієнтів
Распечатать
