Из Украины незаконно пытались вывезти 1,2 млн долларов
Правоохранители выяснили, что эти средства во время военного положения предприятие пыталось незаконно вывести на счет болгарского предприятия, открытого в банке этой страны. Для этого они заключили мнимую сделку о якобы импорте сельскохозяйственной продукции через морской терминал Николаев. Договор был заключен в марте во время проведения активных боевых действий в Николаевской области. А это делало невозможным фактическую перевалку грузов в портах региона, что свидетельствует о фиктивности этого соглашения и попытке легализовать средства.
Досудебное расследование осуществляется детективами Бюро экономической безопасности по фактам легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, уклонения от уплаты налогов и служебного подлога (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 УК).
Распечатать
