У Києві власники «Альфа-Банку» використали детективну агенцію для обходу санкцій
Про це редакції 368.media стало відомо із матеріалів кримінальної справи за ч.5 ст.27 ч.2 ст.200, ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1, ч.5 ст.27 ч.3 ст.358 КК.
Встановлено групою осіб, які контролюють компанії-нерезиденти ABH Ukraine Limited, Greatford Limited, ABHU Finance PLC, Fostar Limited, Masline Holdings Limited, а також підприємства-резиденти України: АТ "Альфа-Банк", ТОВ "А-Ріалті"; ТОВ «Нова Охорона» організували призначення на посаду директора підставної особи з метою подальшого використання реквізитів компанії для оформлення фіктивних фінансово-господарських операцій.
З цією метою вони навесні 2015 року залучили до протиправної діяльності кількох громадян, у тому числі Василю Танцюру, якого 22 червня 2015 року призначили на посаду директора ТОВ «Нова Охорона». За версією слідства, новому директору компанії, яка згідно з реєстром юридичних осіб займається розшуковою діяльністю, було достовірно відомо, що реквізити компанії будуть використовуватись у протиправній діяльності.
У вересні 2016 року Танцюра підписав довіреність на чотирьох громадян, які йому не були відомі, про надання права бути представниками компанії. При цьому встановлено, що Танцюра не мав навичок та досвіду для управління ТОВ «Нова Охорона», фактично не виконував обов’язки директора, не мав доступу до банківських рахунків компанії, не мав доступу та ніколи не отримував печатки компанії, не отримував особисто та не використовував сертифікати ключів ЄЦП. Крім того, компанія фактично не перебувала за місцем її реєстрації, на проспекті Возз’єднання, 19 у Києві.
Згідно з результатами розслідування, Василь Танцюра, навесні 2015 року в Києві побачив оголошення про пошук співробітника на посаду директора компанії. Він зателефонував за вказаним в оголошенні номером і домовився про зустріч. Надалі він передав свої документи та трудову книжку для оформлення на посаду директора ТОВ «Нова Охорона», при цьому не маючи реального наміру здійснювати підприємницьку діяльність.
Зазначимо, ТОВ «Нова Охорона» до травня 2016 року належала Кіпрській компанії «Фостар Лімітед», мала кінцевим бенефіціарним власником Какулліса Аллкісті. Надалі її оформили на Яну Хризостому.
Компанія фігурує у кримінальній справі за фактом легалізації доходів на загальну суму 161 млн. гривень власниками та посадовими особами АТ «Альфа-банк» з метою ухилення від наслідків від накладення санкцій на власників банку — громадян російської федерації Михайла Фрідмана та Петра Авена.
Ситуация в Северодонецке меняется каждый час, город ровняют с землей, – глава ВГА
Читайте більше новин по темі:
Распечатать
