На Чернігівщині у росіян за податкові махінації відібрали компанію
Як повідомляє Офіс генпрокурора, його бенефіціарним власником є Кіпрська компанія, підконтрольна резидентам Росії. Приблизна вартість майна становить понад 30 млн. гривень.
За даними слідства, посадові особи підприємства протягом 2016-2019 років здавали в оренду виробничі та складські приміщення, розташовані на земельній ділянці Чернігівської міської ради. При цьому вони не мали документів, що встановлюють право на цю ділянку, навмисне ухиляючись від їх оформлення. Як наслідок, не сплачено понад 42 млн. гривень земельного податку.
Надалі кошти легалізувалися шляхом проведення фінансових операцій. Також правоохоронці встановили, що нерухоме майно підприємства загальною кількістю 74 об’єктів перебувало в іпотеці в одній із російських банківських установ. Тепер же після початку повномасштабного вторгнення росіяни намагалися вивести майно шляхом підписання фіктивних договорів.
Йде розслідування за фактом ухилення від сплати земельного податку в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК).
Инспектор Закарпатской таможни попался на взятке в 10 тысяч долларов