Вкрадену в окупації готівку незаконно ввозили в Україну: як працювала багатомільйонна схема
В Україні ці сотні мільйонів гривень використовували для фінансування діяльності, що загрожує національним інтересам країни. Про це повідомило Бюро економічної безпеки (БЕБ).
"Викрадені гроші вивозили з України через територію Росії та Білорусі до країн ЄС. Згодом готівка завозилася в Україну у прихованих від візуального огляду порожніх відсіках автомобілів, дорожніх валізах, з використанням фіктивних декларацій походження грошей тощо і легалізувалась", – йдеться у повідомленні. повідомленні.
Двох учасників схеми затримали під час ввезення чергової партії готівки на 16 млн. грн. Було проведено обшуки. "У квартирі та автомобілях виявлено замасковані мішки з камінням зовні схожими на бурштин, печатки з відбитками іноземних суб’єктів господарювання та готівку у валізах", – повідомили у ВЕБ.
Усі незадекларовані кошти було заарештовано. Пізніше їх планують направити на потреби Збройних Сил України (ЗСУ).
Ексдиректора Державного резервного насіннєвого фонду затримали за розтрату майна
Читайте більше новин по темі:
Распечатать
