Головне Війна Корупція Влада Правосуддя Правозахист Бізнес Конфлікти

Бакуменко Дмитрий

Страницы (1): 1
Конфлікти Я — комплаэнс офицер и несу ответственность только перед набсоветом. Часть 1
2400
Я — комплаэнс офицер и несу ответственность только перед набсоветом. Часть 1
В ходе служебного расследования, руководитель подразделения комплаэнс-контроля государственного Укрэксимбанка Дмитрий Бакуменко был пойман на содействии в легализации преступных денег ряда компаний.
Страницы (1): 1
Останні новини
08 августа 2025 • Головне На досудовому етапі - близько 700 кримінальних проваджень щодо топчиновників, — очільник САП
08 августа 2025 • Головне ISW: Путін намагається приховати, що не зацікавлений припиняти війну
08 августа 2025 • Головне НАБУ пройшло перший у своїй історії незалежний аудит— Кривонос
08 августа 2025 • Війна ЗСУ на Лиманському напрямку відбили штурм та знищили 26 мотоциклів росіян
08 августа 2025 • Війна Росія перекидає військову техніку до Білорусі для спільних навчань, — прикордонники
08 августа 2025 • Головне Витік інтимних даних: як Flo та Meta опинилися в центрі скандалу
08 августа 2025 • Головне Шмигаль запропонував Болгарії долучити Україну до ініціативи з розмінування Чорного моря
08 августа 2025 • Головне The Guardian: після вторгнення в Україну УЄФА виплатила російським клубам майже 11 мільйони євро
08 августа 2025 • Правозахист На Волині засудили місцевого депутата за підробку медичного висновку ухилянту
08 августа 2025 • Війна У Москві партизани "АТЕШ" провели розвідку заводу з виробництва обладнання для ППО
08 августа 2025 • Головне Президент підписав закон про заборону примусового стягнення боргів з бізнесу з окупованих територій
08 августа 2025 • Війна Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" перейменували на ОСУВ "Дніпро"
08 августа 2025 • Правозахист На Одещині правоохоронець отримав 4 роки тюрми за організацію каналу для переправлення ухилянтів
08 августа 2025 • Війна Росіяни обстріляли з реактивної артилерії Куп’янськ, є постраждалі
08 августа 2025 • Головне Верховний Суд підтвердив законність ліквідації банку Конкорд
08 августа 2025 • Правозахист На Одещині група людей катувала підлітка та знімали це на відео
08 августа 2025 • Бізнес Favbet by Andriy Matyukha — a shadowy betting machine running unchecked on both sides of the front line
08 августа 2025 • Головне Німеччина припинила постачання зброї до Ізраїлю
08 августа 2025 • Правозахист У Волинській області натовп напав на автомобіль ТЦК: одного з учасників затримали
08 августа 2025 • Головне Румунія запідозрила Росію в навмисному забрудненні нафти в Туреччині — ЗМІ