Відмивання коштів (2)
2240
Таємниця Вадима Шульмана: Куди зник інформатор ФБР у справі Коломойського?
Ім’я Вадима Шульмана, яке з’явилося в медіа у 2019 році в контексті конфлікту з Ігорем Коломойським, згодом майже зникло з інформаційного простору — як і згадки про його розшук МВС та Інтерполом.
2227
Відмивання понад 4,8 мільярда гривень: власницю Ibox Bank Альону Шевцову оголосили у міжнародний розшук
Власницю Ibox Bank Альону Шевцову (Дегрік) оголосили у міжнародний розшук у справі в організації незаконних азартних ігор в інтернеті та легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, на суму понад 4,8 мільярда гривень.
2270
Суд дозволив БЕБ провести розслідування щодо відмивання 5 мільярдів гривень Ibox Bank Дегрік
Личаківський районний суд Львова задовольнив клопотання детективів БЕБ про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці Ibox Bank Альони Дегрік (Шевцової).
2298
Німецька прокуратура хоче позбавити імунітету ультраправого депутата звинуваченням у корупції
Прокуратура Німеччини ініціювала позбавлення політика з ультраправої "Альтернативи для Німеччини" депутатської недоторканності після початку розслідування звинувачень у хабарництві та відмиванні грошей.
2551
Один гаманець — два прапори: як Wallet One Олександра Сердюка діє і в Україні, і в Росії попри кримінальні справи
Ім’я Олександра Сердюка після кількох років затишшя знову сплило в контексті тіньових схем з виведення з України грошей за допомогою платіжної системи Wallet One, яка, виявляється, досі працює, попри кримінальну справу майже десятирічної давнини.
2258
Scandalous owner of the Ibox Bank fraud Alyona Shevtsova re-registered luxury real estate to her mother before NSDC sanctions
The scandalous owner of the scheming Ibox Bank, Alyona Shevtsova, hurriedly transferred elite real estate to her mother, Liliya Potonya, on the eve of personal sanctions imposed by the National Security and Defence Council of Ukraine.
2248
Підозрюваний у шахрайстві ексдиректор SettlePay і 4Bill Дмитро Рукін утік за кордон і веде бізнес під прикриттям "рекламної діяльності"
Після того, як два роки тому вибухнув скандал щодо Дмитра Рукіна, директора платіжних систем SettlePay і 4Bill, Рукін зник з публічної площини. Щоправда, перед цим дав кілька інтерв’ю, звинувативши у шахрайстві своїх роботодавців.
2477
Фігурант справи про шахрайство з 4Bill Дмитро Рукін перезапустив свою діяльність під виглядом фінтеху в Латинській Америці
Після того, як два роки тому вибухнув скандал щодо Дмитра Рукіна, директора платіжних систем SettlePay і 4Bill, Рукін зник з публічної площини. Щоправда, перед цим дав кілька інтерв’ю, звинувативши у шахрайстві своїх роботодавців.
2487
Vbet під прикриттям: як вірменська франшиза братів Ваге і Вігена Бадалянів виводить російські мільйони через Київ
Коли вірменських підприємців братів Ваге і Вігена Бадалян запитують про цілі придбання мальтійських паспортів, вони відповідають ухильно – мовляв, це зручно, оскільки можна подорожувати по всьому світу без віз. Проте це лише частина пояснення того, чому Бадаляни виклали два мільйони євро за громадянство Мальти.
2267
Одеські автошахраї відкрили новий бізнес у Молдові
Шахрайське угрупування з Одеси на чолі з Володимиром Філіпповим, проти якого поліцією розпочата справа щодо обману покупців вживаних авто з США, перереєструвало бізнес у Молдові, аби легалізувати вкрадені кошти.
2230
Блокування рахунків та ув’язнення: В Україні створять «чорний список» дропів
Дропів внесуть у чорний список на 12 місяців, дозволять мати банківський рахунок з обмеженнями та "відсидкою" до 3 років.
2253
Ексзаступника голови ОП Андрія Смирнова взято під варту із заставою у 18 млн гривень по справі хабарництва та відмивання коштів
Суд взяв під варту колишнього заступника глави Офісу президента Андрія Смирнова з опцією внесення застави в розмірі 18 мільйонів гривень.
2248
Гороховський і Тігіпко уникли сплати 750 мільйонів гривень податків — блогер Бондаренко про схему з monobank
Поки переважна більшість українців героїчно тримають удар — воюють, волонтерять і сплачують податки до останньої копійки, українські олігархи не полишають звичних схем: мільярди гривень продовжують виводитися з країни через офшори, фіктивні контракти й тіньові бізнеси.
2254
Скандальна власниця схемного Ibox Bank Альона Шевцова переоформила елітну нерухомість на матір перед санкціями РНБО
За кілька тижнів до введення персональних санкцій РНБО, скандальна бізнесменка Альона Шевцова (Дегрік), фігурантка справи про відмивання 5 мільярдів гривень через iBox Bank, встигла переоформити значну кількість об’єктів нерухомості на свою матір — Лілію Фоатівну Потоню.
2479
Soft2bet’s gambling scheme is collapsing: European investigators gather evidence against fraudster Uri Poliavich
Uri Poliavich, the founder and driving force behind Soft2bet, appears to be facing serious legal trouble, as multiple European countries have launched investigations into the company’s alleged operation of illegal casinos.
01 июня 2025 •
Війна
01 июня 2025 •
Війна
01 июня 2025 •
Війна
01 июня 2025 •
Головне
01 июня 2025 •
Правозахист
01 июня 2025 •
Правозахист
01 июня 2025 •
Головне
01 июня 2025 •
Війна
01 июня 2025 •
Головне
01 июня 2025 •
Головне
