НБУ (3)
2213
Нацбанк оштрафував Приватбанк і “Універсальний дата центр”
Національний банк України застосував заходи впливу у вигляді накладення штрафу до двох об’єктів оверсайту.
2215
Нацбанк бере під повний контроль грошові перекази українців
Ретельно відстежувати операції клієнтів тепер мають не тільки банки, а й небанківські фінансові установи. Зокрема маркетплейси з власними фінкомпаніями (Rozetka Pay), поштові оператори (NovaPay), та платіжні термінали самообслуговування (ПТКС).
2231
Чи повернеться Альона Дегрік-Шевцова в Україну, здаючи корупційних партнерів?
Скандально відома банкірша Альона Дегрік-Шевцова, після закриття Ibox Bank, втекла та, згідно з останніми даними, зараз перебуває в Дубаї, ховаючись від міжнародного розшуку. Якими досягненнями вона запам’яталася і на що готова піти, щоб повернутися в Україну і продовжити свою діяльність з відмивання грошей?
2220
Справу члена КРАІЛ Яхнія, який отримував гроші від російської платіжної системи "Даймонд Пей", закрито
Як я і передбачав, Премʼєр-міністр Денис Шмигаль закрив дисциплінарне провадження проти члена КРАІЛ Євгена Яхнія.
2237
Зрада за свободу: Альона Дегрік-Шевцова готова здати партнерів для повернення в Україну?
Скандально відома банкірша Альона Дегрік-Шевцова, після закриття Ibox Bank, втекла та, згідно з останніми даними, зараз перебуває в Дубаї, ховаючись від міжнародного розшуку. Якими досягненнями вона запам’яталася і на що готова піти, щоб повернутися в Україну і продовжити свою діяльність з відмивання грошей?
2218
Міжнародні резерви НБУ знизилися на 8,1%
Міжнародні резерви Національного банку станом на 1 жовтня 2024 року за попередніми даними становили 38,9 млрд дол. США. У вересні вони знизилися на 8,1%.
2223
В Україні обмежили переказ коштів з картки на картку
Із 1 жовтня 2024 року набули чинності обмеження на перекази коштів фізичними особами "з картки на картку" (P2P-перекази).
2238
Дружина керівника управління НБУ Поляруша, який побив військового, працює заступником Єрмака
Дружиною керівника управління по роботі з проблемними активами НБУ Поляруша є заступниця Єрмака Ірина Мудра.
2217
Головний кандидат на посаду ФГВФО побився з військовим
Військовий із позивним "Безсмертний" заявив, що п’яний керівник Управління по роботі з проблемними активами НБУ Павло Поляруш "вискочив під колеса, перекрив рух, почав битися, погрожував із нагородної зброї прострелить мені ноги".
2220
Бізнесмен Лагун намагається списати 11 мільярдів боргів через суд
Суд повторно відмовився відкрити провадження про банкрутство за заявою ексвласника "Дельта Банку" Миколи Лагуна.
2242
Гральна монополія та російський вплив: як «Даймонд Пей» маніпулює ринком через «Сенс Банк»
Досліджуючи «Даймонд», ми не просто з’ясували факт їх контролю з боку росіян (що підтвердив НБУ), а й вийшли на головну фінансову артерію грального бізнесу, по якій йшов не просто «потік коштів», а через яку реалізовувались злочинні схеми.
2227
500 мільйонів для росіян: Як «Даймонд Пей» продовжує маніпулювати судами та виводити кошти
Пам’ятаєте мій гучний пост від 30 серпня «Скандал на фінансовому ринку»?
2217
Арештовані мільярди Pin-UP: Журналіст повідомив про тиск та злам телеграму після розслідувань про російський гральний бізнес в Україні
Відомий журналіст-розслідувач Євген Плінський у своєму телеграм-каналі повідомив про злам власного телеграм каналу, про погрози зі сторони «представників» казино Pin-UP, через те, що він висвітлював тему присутності російського грального бізнесу в Україні.
2232
Верховна Рада представила ще один варіант закону
У Верховній Раді України допрацювали та подали зі змінами проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану".
2224
НБУ вводить обмеження на використання українських платіжних карток за кордоном
НБУ встановлює щомісячний ліміт у розмірі 100 тис. грн в еквіваленті на розрахунки за кордоном, що здійснюються з використанням платіжних карток, відкритих українськими банками до рахунків в іноземній валюті, на операції з кодами торговця 5094 (коштовне каміння, метали та ювелірні вироби), 5944 (годинники, ювелірні вироби та вироби зі срібла), 5972 (магазини монет та марок).
28 января 2025 •
Правозахист
28 января 2025 •
Правозахист
28 января 2025 •
Головне
28 января 2025 •
Правозахист
28 января 2025 •
Головне
