ТОВ Даймонд Пей

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Правозахист Елітні автівки для дружини, пов’язані з казино фірми та банки: журналісти з’ясували, як член КРАІЛ Яхній побудував "імперію" та міг допомагати Росії

27 января 2025 2226

Елітні автівки для дружини, пов’язані з казино фірми та банки: журналісти з’ясували, як член КРАІЛ Яхній побудував "імперію" та міг допомагати Росії

Член КРАІЛ Євген Яхній, якого нещодавно суд відправив під арешт, підозрюється в пособництві державі-агресору – ст. 111-2 ККУ.

Правозахист Підтримка діяльності в Україні онлайн-казино, власниками якого є росіяни: у ДБР розповіли, за що затримали члена КРАІЛ Яхнія

15 января 2025 2241

Підтримка діяльності в Україні онлайн-казино, власниками якого є росіяни: у ДБР розповіли, за що затримали члена КРАІЛ Яхнія

Державне бюро розслідувань (ДБР) офіційно підтвердило факт затримання члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Головне

05 января 2025 2217

Хаос замість прозорості: що не так із гральною індустрією в Україні і що з цим хоче робити влада

Легалізація грального ринку в Україні, яка стартувала 2020 року, показала, що сенси, які закладали в термін «легалізація», й те, що вийшло за підсумками чотирьох років, — м’яко кажучи, дві великі різниці.

Корупція

25 ноября 2024 2235

"Токсичне" прізвище: як Артур Гранц став проблемою для Vbet

Це раніше Артур Гранц був впливовою людиною, поважним бізнесменом та навіть «Королем контрабанди Duty Free». Але це все було та залишилося в минулому.

Корупція

15 октября 2024 2229

Російська схема в «Сенс Банку»: як суди допомагають виводити мільйони з державного банку

Історія про те, як російські власники націоналізованого «Альфа Банк» виводять гроші з вже державного «Сенс Банк», а Голова правління Олексій Ступак знову робить вигляд що нічого не помічає.

Корупція

14 октября 2024 2220

Справу члена КРАІЛ Яхнія, який отримував гроші від російської платіжної системи "Даймонд Пей", закрито

Як я і передбачав, Премʼєр-міністр Денис Шмигаль закрив дисциплінарне провадження проти члена КРАІЛ Євгена Яхнія.

Корупція

04 октября 2024 2225

Уряд намагається закрити дисциплінарне провадження щодо Євгена Яхнія: корупційні схеми на поверхні?

Як ми з вами і прогнозували, розпорядження Премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, по дисциплінарному провадженню члена КРАІЛ Євгена Яхнія, не просто саботують, а намагаються цим провадженням відмити репутацію корумпанта.

Корупція

26 сентября 2024 2242

Гральна монополія та російський вплив: як «Даймонд Пей» маніпулює ринком через «Сенс Банк»

Досліджуючи «Даймонд», ми не просто з’ясували факт їх контролю з боку росіян (що підтвердив НБУ), а й вийшли на головну фінансову артерію грального бізнесу, по якій йшов не просто «потік коштів», а через яку реалізовувались злочинні схеми.

Корупція

17 сентября 2024 2227

500 мільйонів для росіян: Як «Даймонд Пей» продовжує маніпулювати судами та виводити кошти

Пам’ятаєте мій гучний пост від 30 серпня «Скандал на фінансовому ринку»?

Корупція

16 сентября 2024 2217

Арештовані мільярди Pin-UP: Журналіст повідомив про тиск та злам телеграму після розслідувань про російський гральний бізнес в Україні

Відомий журналіст-розслідувач Євген Плінський у своєму телеграм-каналі повідомив про злам власного телеграм каналу, про погрози зі сторони «представників» казино Pin-UP, через те, що він висвітлював тему присутності російського грального бізнесу в Україні.

Корупція

30 августа 2024 2226

«Даймонд Пей» виводить кошти попри блокування: схема за участі судів і приватних виконавців

На фінансовому ринку розгортається скандал.

Корупція

27 августа 2024 2221

КРАІЛ, Яхній та «Ікс Пей Груп»: Монополія на азарт, або як отримати 0,3% на кожній ставці

Вашій увазі традиційна рубрика «Вечірній КРАІЛ» в якій ми продовжуємо підшивати публічні сторінки кримінальної справи проти цього відверто злочинно-корупційного угрупування.

Головне