Шахрайство (6)
2245
Суддя Печерського суду Смик, яка скасувала арешт 2,6 мільярдів гривень онлайн-казино Pin-Up, позбавлена доплат
2 грудня Вища рада правосуддя розглянула дисциплінарну справу щодо трьох суддів Печерського районного суду міста Києва. Серед них — Світлана Смик, яка раніше притягалась до дисциплінарної відповідальності через затягування розгляду та закриття справ щодо водіння у нетверезому стані. Крім того, вона скасувала арешт на 2,6 млрд грн онлайн-казино Pin-Up, пов’язаного з російським бізнесом та капіталом.
2249
Швейцарська реєстрація чи «фінансовий фунт»: Хто стоїть за Mandato Financial Services GmbH?
Mandato Financial Services GmbH – швейцарська компанія, що надає платіжні послуги та спеціалізується на безготівкових операціях, включаючи електронні перекази та оплату за допомогою кредитних карток.
2248
How Fresh Forex and Andriy Martynyuk continue to mislead Ukrainians
After the scandals surrounding the Fresh Forex Ukraine exchange two years ago, it seemed to have shut down, and law enforcement had reportedly concluded the criminal cases against its owner, Andriy Martynyuk.
2226
Fresh Forex Ukraine Андрія Мартинюка продовжує шахрайські схеми з видурювання грошей в українців
Після скандалів двохрічної давнини навколо біржі Fresh Forex Ukraine здавалося, що вона припинила своє існування. От тільки вияснилось, що Fresh Forex Ukraine Андрія Мартинюка продовжує обманювати українців.
2250
Власнику криптобірж Богдану Прилепі оголосили підозру у шахрайстві
Власника криптобірж Coinsbit, Qmall та інших платформ Богдана Прилепу оголошено в розшук в Україні за підозрою в масштабному шахрайстві та привласненні коштів клієнтів на суму понад мільярд гривень.
2259
Криптофантазії Миколи Удянського: як "експерт" створює нові міфи для інвесторів
Чи багато відомо про бізнесмена Миколу Удянського та його блокчейн-платформу WeWay, який жодного разу не займався реальним бізнесом? Мабуть, ні. І це навіть добре. Але, на жаль, скоро почуєте – враховуючи кошти, які витрачаються на його піар. Цей персонаж, Микола Олександрович Удянський, активно вкладається у створення позитивного іміджу в медіа та не гребує впливати на підозрілі ресурси з сумнівною репутацією.
2246
В Іспанії оштрафувала авіакомпанії на 180 мільйонів євро
В Іспанії авіакомпанії, що надають послуги за "зниженими" тарифами, отримали від державного органу-регулятора рекордні штрафи через надання оманливої інформації клієнтам, непрозоре формування цін та "практики зловживання".
2222
У Румунії викрили злочинну організацію, що виготовляла підробні документи людям з України, Молдови та РФ
У Румунії викрили масштабну мережу шахраїв, що займалися виготовленням підроблених документів та продавали їх громадянам України, Молдови та Росії.
2237
На Миколаївщині повідомили підозру депутату міськради за привласнення зерна
Депутату однієї із міських рад на Миколаївщині повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, повідомляє Офіс Генпрокурора.
2255
У Києві викрили шахрая, який вимагав $700 тисяч за вирішення неіснуючих проблем
У столиці правоохоронці затримали мешканця Київщини, який вимагав 700 тис доларів США у підприємця. Зловмисник хотів отримати таку суму від потерпілого за "вирішення питань" з нерухомістю.
2230
БЕБ викрила на Одещині схему продажу дешевих китайських інструментів під виглядом брендової техніки
Детективи Бюро економічної безпеки ( н
2250
Детективи БЕБ викрили масштабну схему незаконного онлайн-гемблінгу із залученням дропів
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві викрили масштабну схему незаконного онлайн-гемблінгу та беттінгу.
2234
Корупція в масштабах мільярдів: роль Андрія Гмиріна та Дмитра Сенниченка у схемах ФДМУ
Про те, що один з ключових організаторів тіньових схем у Фонді держмайна Андрій Гмирін придбав нерухомість на Лазурному узбережжі Франції, повідомив Bihus.Info. На подробицях цієї покупки та тих схем, які дозволили все це та багато іншого купити, ми зупинимося нижче. Але ключове питання у всьому цьому трохи інше – хто дав можливість Гмиріну не просто спокійно виїхати з країни, а виїхати з грошима?
06 февраля 2025 •
Корупція
06 февраля 2025 •
Правозахист
06 февраля 2025 •
Корупція
06 февраля 2025 •
Корупція
06 февраля 2025 •
Правозахист
06 февраля 2025 •
Головне
06 февраля 2025 •
Головне
06 февраля 2025 •
Правозахист
06 февраля 2025 •
Головне
06 февраля 2025 •
Головне
06 февраля 2025 •
Корупція
